ODI登記核準(zhǔn)程序是為了降低企業(yè)境外投資的風(fēng)險和成本，企業(yè)辦理
ODI登記，可以通過控股境外公司或項目的經(jīng)營管理權(quán)，減少了合作的中間環(huán)節(jié)和風(fēng)險，同時也可以節(jié)約合作成本。也能夠通過直接新設(shè)海外公司的方式進(jìn)行投資，帶來更多的經(jīng)濟(jì)效益和風(fēng)險回報，幫助企業(yè)更快地發(fā)展壯大，而且ODI登記也是目前唯一的境內(nèi)資金合法出境的方式。
ODI登記核準(zhǔn)程序主要審批部門分別是發(fā)改委、商務(wù)部以及銀行外管局：
1、發(fā)改委（省級及國家級）
發(fā)改委作為國家部門，其對項目的審核內(nèi)容，更偏向于項目本身的特點，雖然對境外投資項目風(fēng)險的評定也少量與商務(wù)部相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)重復(fù)，但其工作重點仍是放在項目本身及周邊環(huán)境對項目的影響上。發(fā)改委對境外投資項目的審核，主要為擬投資國家或地區(qū)是否與我國建交、是否為我國加入的國際條約和協(xié)定約定，需要限制對其投資的國家和地區(qū)、或是否為發(fā)生戰(zhàn)亂的國家和地區(qū)。而對于擬投資的行業(yè)，則將新聞傳媒、跨境水資源開發(fā)和利用、武器裝備的研制生產(chǎn)及維修行業(yè)列入境外投資敏感行業(yè)（即限制行業(yè)）。
需要注意的是，對于投資項目是否為敏感行業(yè)，除了發(fā)改委及商務(wù)部標(biāo)準(zhǔn)外，還需要遵循國務(wù)院頒布的標(biāo)準(zhǔn)，而國務(wù)院標(biāo)準(zhǔn)指定的敏感行業(yè)包括房地產(chǎn)、酒店、影視娛樂、體育俱樂部，以及境外無具體實業(yè)項目的股權(quán)投資基金或投資平臺。
2、商務(wù)部（省級及國家級）
在ODI登記核準(zhǔn)工作中，商務(wù)部門可以說是整項工作的“左膀”，對境外投資行為的管理條例基礎(chǔ)是《境外投資管理辦法》、《對外投資備案（核準(zhǔn)）報告暫行辦法》。而其主要工作職責(zé)，就是對境外項目的周邊環(huán)境、項目風(fēng)險、項目真實性進(jìn)行評估。
由于商務(wù)部的特殊行政層級，能夠與其他國家和地區(qū)進(jìn)行有效的接觸。也就是說，商務(wù)部門對境外投資項目的風(fēng)險評估，主要從是否與我國建交、是否是受聯(lián)合國（或其他國際條約和協(xié)定）制裁的國家和地區(qū)等方面來進(jìn)行評估。對于項目本身是否屬于敏感行業(yè)，也主要從是否為我國限制投資的產(chǎn)品、技術(shù)和行業(yè)、是否影響到一國（地區(qū)）以上利益的行業(yè)進(jìn)行審核。
3、銀行部門（包括外管局及交易銀行）
相較商務(wù)部及發(fā)改委的審核內(nèi)容，銀行部門的ODI登記核準(zhǔn)工作相對簡單一些，主要是依據(jù)《關(guān)于發(fā)布境內(nèi)機(jī)構(gòu)境外直接投資外匯管理規(guī)定的通知》，進(jìn)行對外直接投資形成的資產(chǎn)、權(quán)益進(jìn)行外匯登記和備案。同時，外管局還在2015年發(fā)布《國家外匯管理局關(guān)于進(jìn)一步簡化和改進(jìn)直接投資外匯管理政策的通知》中，取消了境外直接投資的外管局登記核準(zhǔn)行政審批事項，由銀行直接審核辦理境外直接投資的外匯登記，外管局通過監(jiān)管銀行進(jìn)行間外匯資金間接監(jiān)管。盡管外管局在ODI登記核準(zhǔn)工作中所占比重大幅降低，但仍需要發(fā)改委及商務(wù)部同意境內(nèi)資金向外匯出，才能辦理外管局的相關(guān)登記核準(zhǔn)工作。
目前，外管局已經(jīng)叫停對個人進(jìn)行境外投資項目的外匯登記，即個人已經(jīng)無法直接向銀行申請進(jìn)行ODI登記，而獲取資金對外轉(zhuǎn)出的通道，只能通過設(shè)立境外SPV（特殊目的公司）辦理37號文登記的形式向境外轉(zhuǎn)出資金。
以上就是ODI登記核準(zhǔn)程序大致內(nèi)容，辦理ODI登記是一項比較耗時且復(fù)雜的事情，因此建議您找一個專業(yè)靠譜的代理機(jī)構(gòu)協(xié)助您辦理ODI登記，例如舒心企服，能節(jié)省您不少的時間，并能提供專業(yè)的咨詢服務(wù)：
1、提供對外投資方案的設(shè)計與評估；
2、全程為您準(zhǔn)備規(guī)范性材料(公司章程、董事會決議、真實性承諾、股權(quán)架構(gòu)、資金證明等)；
3、編制盡職調(diào)查報告、前期工作落實情況說明(包括可研報告、投資資金來源及說明、投資環(huán)境分析、盡職調(diào)查等內(nèi)容)、投資項目說明、備案表等境外投資申報文件；
4、向發(fā)改委、商務(wù)部門提交書面和系統(tǒng)的資料，協(xié)助完成外匯管理局的登記手續(xù)。
舒心企業(yè)服務(wù)有限公司是一家專業(yè)的ODI登記辦理中心，以高效、實惠、服務(wù)完善著稱，服務(wù)過各類型ODI企業(yè)境外投資備案，具有豐富的境ODI登記辦理經(jīng)驗，能夠為客戶提供一站式全流程ODI登記辦理服務(wù)，贏得眾多顧客的青睞和追捧，詳細(xì)的ODI登記辦理要求、辦理流程、所需材料及注意事項等材料信息可以隨時在線咨詢或留言舒心企服獲取。
搜索
